山水聚宝涉嫌非吸被查处负责人等人被刑.源泉

处1万元以上3万元以下罚款。山水聚宝涉嫌非吸被查处 负责人等26人被刑拘

贷天眼讯（文/木木）11月17日，据深圳卫视报道，山水聚宝与人人聚宝的负责人杨某、平台管理人员、公司股东等26多人因涉嫌非法集资，被深圳龙岗警方刑拘。

据报道，山水聚宝与人人聚宝从上下载图片虚构标的，以%的高利率共吸引8000多名投资者投资，涉及资金超1亿。

今年十月初，深圳龙岗警方接到市民报案，称其在上投资平台人人聚宝和山水聚宝上投资的珠宝增值项目无法提现。据爆料人称，这个项目号称年利率在20%-24%不等，回报非常丰厚，但钱投下去两个月之后却无法提现了。

深圳龙岗警方调查发现，上这个所谓珠宝项目是假的。据办案民警吴昭琼称，“其上宣传其公司拥有这个实物（珠宝、翡翠等），但经过警方侦查，发现他们公司并没有这些实物，都是从上下载的图片。”

警方还发现，这家公司还在上售卖原始股

，每股元不等，门槛10万元，并声称公司将在新三板上市，原始股未来起码会翻几倍，通过多种方式，该公司已经非法集资过亿元。警方称，“从后台提取的据数显示，投资者大概有8000余人，都是来自全国各地的络投资者，有投资5万、10万的，也有投资20万的，还有投资100万的，涉及资金差不多有一个来亿。”

山水聚宝隶属于深圳市山水聚宝投资管理有限公司，法人杨文海，属自然人独资企业，注册资本5000万。

深圳龙岗警方查处了这家公司，现场抓获公司负责人杨某，平台管理人员、公司股东共26人，目前这些嫌疑人都已被刑拘，但仍有6名嫌疑人在逃。

经审讯，嫌疑人杨某交代，公司非法集资的钱全部都拿来再次投资。买一些项目或珠宝的加工厂、实体店等。但是据警方了解，杨某投资过的两个珠宝实体店已经倒闭了，就是说这个钱已经亏掉了。

经工商信息查询显示，杨文海名下的公司达6家，分别为深圳市山海地带投资有限公司、深圳市珠联璧合珠宝控股有限公司、深圳市冰清玉洁集团股份有限公司、深圳市至纯珠宝首饰有限公司、深圳前海家国天下基金管理有限公司（股东）。目前尚无法得知已倒闭的公司是哪两家。

值得注意的是，山水聚宝还在今年5月发布平台业务转型公告。公告称，“集团旗下的珠宝公司正全力以赴新三板挂牌业务，考虑到政策要求，平台从2016年5月26日起不再发标，平台所有未到期的债权标的，即日起全部提前还款，由平台提前垫付。”

站还号称是广东互联金融协会会员，还是深圳市黄金珠宝首饰行业协会会员。其法人杨文海是深圳市仙游商会第一届理、监事会常务副会长。

除此之外，山水聚宝在站制作上也较为简陋，其安全保障方式上称，“ 山水聚宝目前对客户交易资金的保管完全按照\"专户专款专用\"的标准模式进行运作，山水聚宝作为第三方资金托管机构，客户在此平台上的交易资金是可以完全放心的。”并未作出具体的保障说明。

需要特别注意的是，山水聚宝称自己为第三方资金托管机构，贷监管细则规定，贷平台应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。贷平台本身是不可以为自身做资金托管的。

正在还款中的项目标的利率都在18%左右，相对行业内利率较高。