广东侦破地下钱庄系列案件涉案金额多了

广东侦破地下钱庄系列案件 涉案金额460多亿元

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中新广州3月21日电 (索有为 曾祥龙 黄康灵)广东省公安厅21日通报，广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方展开代号为 飓风2号 的地下钱庄系列案件集中收行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

警方披露，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯法线索，相关账户每日来往资金流巨大。

广东警方还表露了林某某等团伙特大地下银号案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下银号案相关线索经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下银号资金流向复杂、多种犯法手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦察意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦察破案难度。

广东警方侦察发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，前后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯法团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪络。经过进一步侦察，警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，前后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

近日深圳警方展开收行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯法窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

广东警方表示，地下银号交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，警方严厉打击地下银号犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下银号犯罪。

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