北京破获非法买卖外汇案触及赃款余牛

北京破获非法买卖外汇案涉及赃款1600余万

本报讯 (王姝) 北京市公安局经侦处昨日消息，9月13日，北京警方端掉3个特大地下钱庄，11名涉案人员现已被刑拘。

据介绍，三钱庄 资产 包括96万美元、45万元人民币、汽车3部、银行账户214个，其各项赃款折合人民币达1600余万元。继去年6月、雅宝路地区特大非法买卖外汇案结案后，该起案件为北京 非法买卖外汇案 之最。

外地融资北京炒汇

15级：致敬/鼓舞/干涉 [Tribute / Inspire / Intervene] 今年3月，警方掌握陈某、韩某、吕某等3个团伙的非法买卖外汇线索：自前年11月至去年8月，陈某3人在工商银行北京分行开设账户，收到来自乌鲁木齐市共计1.2亿余元人民币汇款。所有汇款陈某全部提现，之后在雅宝路地区买卖外汇；仅去年3月至7月4个月之间，吕某就在中国银行北京分行开立了4个账户，然后从温州 融资 ，获得750万美元，先分存于4个账户中，然后分批转入张某等4人账下；今年3四月间，韩某经营外汇量达162万美元。

3月6日，经侦处成立专案组，立案侦察陈某、韩某、吕某3人。

美元成为人民币 夹页

一捆厚厚的 人民币 ， 封面封底 钞票都是50元面值，但 内部夹页 全部都是美元。据办案民警介绍，3团伙都以这类方式，包装炒汇美元。各团伙 老大 行动都很有规律：每天上午，陈某在雅宝路地区活动；中午，赶到金宝街交通银行，提取大量人民币现金；下午，以吉祥大厦为聚点炒汇。韩某每天都要到金宝街交通银行，提取大量人民币现金；然后 散钱 ，把钱分散到若干倒汇人员手中；随后，倒汇人员到雅宝路，从商户中收美元；下午，韩某再把收到的美元，送到马某处，打包处理，在成捆美元前后加张50元人民币；一切就绪，马某当日就乘航班，把美元运到深圳。

机场路上查获96万美元

9月13日下午2时30分，专案组下令，立即抓捕陈某、韩某、吕某。

6时20分，一辆正开往首都机场的私家车，被警察拦住。从车内3名男子身上，警察搜出96万美元。经查，韩某、马某正在车上。与此同时，陈某、吕某等8人，也被数名警察控制。至此，11名涉案人员全部落。

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