高考加油600548深高速2017年第一次临时股魏家
600548:深高速2017年第一次临时股东大会、2017年第
1
证券代码： 600548 证券简称： 深高速 公告编号： 临 2017- 050
深圳高速公路股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第二次 A 股类别股东会议及
2017 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带。
重要内容提示：
? 本次会议能否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席状况
(一) 股东大会召开的工夫： 2017 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点： 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
2017 年第一次临时股东大会股东出席状况
1、出席会议的股东和代办代理人人数 12
此中： A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（ H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,513,904,186
此中： A 股股东持有股份总数 1,217,634,863
境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 296,269,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 69.421%
此中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 55.835%
2
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %）
13.586%
2017 年第二次 A 股类别股东会议股东出席状况
1、出席会议的 A 股股东和代办代理人人数 11
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 A 股股份总数的比例（ %） 84.955%
2017 年第二次 H 股类别股东会议股东出席状况
1、出席会议的 H 股股东和代办代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 299,643,768
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 H 股股份总数的比例（ %） 40.09%
(四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持状况等。
2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东会议及 2017 年第二次 H
股类别股东会议均由本公司董事会招集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名
投票方式表决。 该等会议的招集、召开合乎《公司法》和本公司《公司章程》有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人， 此中， 董事胡伟、吴亚德、王增金、廖湘文、
刘继以及独立董事区胜勤、 林钜昌、蔡曙光出席了会议，董事谢日康因休假未
能出席，董事赵俊荣和陈元钧因公务未能出席， 独立董事胡春元因个人起因未
能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人， 此中监事辛建出席了会议，监事钟珊群和梁鑫
因公务未能出席；
3、 董事会秘书及其他高级打点人员黄毕南、 龚涛涛出席了会议；此外，本公司律
师及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。
3
二、 议案审议状况
2017 年第一次临时股东大会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
(一)非累积投票议案
1、 议案名称： 关于公司合乎公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
2、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性剖析报
告的议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,902,186 100.00 2,000 0.00 0 0.00
3、 议案名称： 关于公司前次募集资金使用状况呈文的议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,634,863 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,904,186 100.00 0 0.00 0 0.00
4
4、 议案名称： 关于公司将来三年（ 2017 年-2019 年）股东回报结构的议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,634,863 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,904,186 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补门径的
议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
6、 议案名称： 公司控股股东和实际控制人、公司董事和高级打点人员关于保障公
司填补即期回报门径实在履行答允的议案
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,902,186 100.00 2,000 0.00 0 0.00
7、 议案名称： 关于制定 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议成果： 通过
表决状况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,902,186 100.00 2,000 0.00 0 0.00
9、 议案名称： 本公司第八届董事会和监事会酬谢计划
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
A 股 1,217,634,863 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 296,113,985 99.95 155,338 0.05 0 0.00
普通股合计： 1,513,748,848 99.99 155,338 0.01 0 0.00
会议以出格决议案方式审议了以下议案：
8、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案（逐项审议）
8.01、 议案名称： 本次发行证券的品种
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.02、 议案名称： 发行规模
审议成果： 通过
表决状况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.03、 议案名称： 票面金额和发行价格
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.04、 议案名称： 债券期限
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.05、 议案名称： 债券利率
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.06、 议案名称： 付息期限和方式
7
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.07、 议案名称： 转股期限
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.08、 议案名称： 转股股数确定方式
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.09、 议案名称： 转股价格确实定
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8
8.10 议案名称： 转股价格的调整
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.11、 议案名称： 转股价格向下修正条款
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.12、 议案名称： 赎回条款
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.13、 议案名称： 回售条款
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
9
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.14、 议案名称： 转股年度有关股利的归属
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.15、 议案名称： 发行方式及发行对象
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.16、 议案名称： 向原 A 股股东配售安排
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.17、 议案名称： 债券持有人会议相关事项
审议成果： 通过
表决状况：
10
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.18、 议案名称： 本次募集资金用途
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,902,186 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.19、 议案名称： 募集资金打点及存管账户
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 296,269,323 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,513,902,186 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.20、 议案名称： 保证事项
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.21、 议案名称： 决议有效期限
11
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
8.22、 议案名称： 其他授权事项
审议成果： 通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
H 股 293,512,236 99.07 2,757,087 0.93 0 0.00
普通股合计： 1,511,145,099 99.82 2,759,087 0.18 0 0.00
(二) 累积投票议案表决状况
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
10、 重选或委任（如适用）本公司第八届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
效表决权的比例（ %）
能否中选
10.01 胡伟 1,499,313,084 99.04 是
10.02 廖湘文 1,507,206,682 99.56 是
10.03 龚涛涛 1,505,656,682 99.46 是
10.04 刘继 1,500,968,654 99.15 是
10.05 陈燕 1,501,816,413 99.20 是
10.06 范志勇 1,501,815,413 99.20 是
10.07 吴亚德 1,507,206,682 99.56 是
10.08 陈元钧 1,449,227,585 95.73 是
11、 重选或委任（如适用）本公司第八届董事会独立董事
12
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
效表决权的比例（ %）
能否中选
11.01 胡春元 1,463,630,945 96.68 是
11.02 蔡曙光 1,506,651,471 99.52 是
11.03 温兆华 1,510,339,852 99.76 是
11.04 陈晓露 1,510,340,852 99.76 是
12、 重选或委任（如适用）本公司第八届监事会股东代表监事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
效表决权的比例（ %）
能否中选
12.01 王增金 1,507,662,850 99.59 是
12.02 叶俊 1,461,984,107 96.57 是
2017 年第二次 A 股类别股东会议
会议以出格决议案方式审议了以下议案：
1、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案（逐项审议）：
1.01 议案名称： 本次发行证券的品种
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.02 议案名称： 发行规模
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.03 议案名称： 票面金额和发行价格
13
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.04 议案名称： 债券期限
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.05 议案名称： 债券利率
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.06 议案名称： 付息期限和方式
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.07 议案名称： 转股期限
审议成果：通过
表决状况：
14
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.08 议案名称： 转股股数确定方式
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.09 议案名称： 转股价格确实定
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.10 议案名称： 转股价格的调整
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
作者：A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.11 议案名称： 转股价格向下修正条款
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
15
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.12 议案名称： 赎回条款
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.13 议案名称： 回售条款
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.14 议案名称： 转股年度有关股利的归属
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.15 议案名称： 发行方式及发行对象
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.16 议案名称： 向原 A 股股东配售的安排
16
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.17 议案名称： 债券持有人会议相关事项
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.18 议案名称： 本次募集资金用途
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.19 议案名称： 募集资金打点及存管账户
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.20 议案名称： 保证事项
审议成果：通过
表决状况：
17
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.21 议案名称： 决议有效期限
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
1.22 议案名称： 其他授权事项
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股
1,217,632,863 100.00 2,000 0.00 0 0.00
2017 年第二次 H 股类别股东会议
会议以出格决议案方式审议了以下议案：
1、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案（逐项审议）
1.01 议案名称： 本次发行证券的品种
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.02 议案名称： 发行规模
18
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.03 议案名称： 票面金额和发行价格
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.04 议案名称： 债券期限
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.05 议案名称： 债券利率
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.06 议案名称： 付息期限和方式
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
19
1.07 议案名称： 转股期限
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.08 议案名称： 转股股数确定方式
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.09 议案名称： 转股价格确实定
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.10 议案名称： 转股价格的调整
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.11 议案名称： 转股价格向下修正条款
审议成果：通过
表决状况：
20
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.12 议案名称： 赎回条款
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.13 议案名称： 回售条款
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.14 议案名称： 转股年度有关股利的归属
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.15 议案名称： 发行方式及发行对象
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
21
1.16 议案名称： 向原 A 股股东配售的安排
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.17 议案名称： 债券持有人会议相关事项
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.18 议案名称： 本次募集资金用途
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 295,984,723 98.78 3,659,045 1.22 0 0.00
1.19 议案名称： 募集资金打点及存管账户
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 295,984,723 98.78 3,659,045 1.22 0 0.00
1.20 议案名称： 保证事项
审议成果：通过
表决状况：
22
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.21 议案名称： 决议有效期限
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
1.22 议案名称： 其他授权事项
审议成果：通过
表决状况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
H 股 293,227,636 97.86 6,416,132 2.14 0 0.00
2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第二次 A 股类别股东会议波及严峻事项，5%
以下股东注的表决状况：
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例（ %）
1 关于公司合乎公
开发行 A 股可转
换公司债券发行
条件的议案
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
3 关于公司前次募
集资金使用状况
呈文的议案
64,183,653 100.00 0 0.00 0 0.00
4 关于公司将来三
年（ 2017 年-2019
年）股东回报结构
的议案
64,183,653 100.00 0 0.00 0 0.00
23
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例（ %）
8.01 本次发行证券的
品种
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.02 发行规模 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.03 票面金额和发行
价格
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.04 债券期限 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.05 债券利率 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.06 付息期限和方式 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.07 转股期限 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.08 转股股数确定方
式
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.09 转股价格确实定 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.10 转股价格的调整 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.11 转股价格向下修
正条款
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.12 赎回条款 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.13 回售条款 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.14 转股年度有关股
利的归属
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.15 发行方式及发行
对象
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.16 向原 A 股股东配
售安排
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.17 债券持有人会议
相关事项
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.18 本次募集资金用
途
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.19 募集资金打点及
存管账户
64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.20 保证事项 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.21 决议有效期限 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
8.22 其他授权事项 64,181,653 100.00 2,000 0.00 0 0.00
9 本公司第八届董
事会和监事会酬
金计划
64,183,653 100.00 0 0.00 0 0.00
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
表决权的比例(%)
10.00 重选或委任（如适用）本公司第八届董事会董事
24
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
表决权的比例(%)
10.01 胡伟 64,027,661 99.76
10.02 廖湘文 64,026,661 99.76
10.03 龚涛涛 64,026,661 99.76
10.04 刘继 62,682,902 97.66
10.05 陈燕 64,027,661 99.76
10.06 范志勇 64,026,661 99.76
10.07 吴亚德 64,026,661 99.76
10.08 陈元钧 62,684,402 97.66
11.00 重选或委任（如适用） 本公司第八届董事会独立非执行董事
11.01 胡春元 64,027,657 99.76
11.02 蔡曙光 64,026,657 99.76
11.03 温兆华 64,027,657 99.76
11.04 陈晓露 64,027,657 99.76
注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东
。
关于议案表决的有关状况说明：
2017 年第一次临时股东大会议案 1~7 及第 9~12 项决议案已获凌驾一半票数赞
成，上述决议案获正式通过为普通决议案；议案 8.01~8.22 项决议案已获凌驾三分
之二票数赞成，上述决议案获正式通过为出格决议案。 会议无增多、否决或变换议
案的状况。
2017 年第二次 A 股类别股东会议议案 1.01~1.22 项决议案已获凌驾三分之二票
数赞成，上述决议案获正式通过为出格决议案。 会议无增多、否决或变换议案的情
况。
2017 年第二次 H 股类别股东会议议案 1.01~1.22 项决议案已取得凌驾三分之二
票数赞成，上述决议案取得正式通过为出格决议案。 会议无增多、否决或变换议案
的状况。
25
以上会议议案详情可参阅本公司《 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第二
次 A 股类别股东会议会议质料》，或本公司日期别离为 2017 年 11 月 9 日、 2017 年
11 月 13 日的公告及 2017 年 12 月 13 日的通函。上述公告及质料已在《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券》及/或上海证券交易所站
（ ）和香港结合交易所站（ ）披露。
依据本次会议投票成果和本公司《公司章程》的规定，胡伟先生、吴亚德先生、
廖湘文先生、龚涛涛女士、刘继先生、陈燕女士、范志勇先生和陈元钧先生获委任
为本公司第八届董事会董事；胡春元先生、蔡曙光先生、温兆华先生和陈晓露女士
获委任为本公司第八届董事会独立非执行董事；王增金先生和叶俊女士获委任为本
公司第八届监事会股东代表监事。而辛建先生已由本公司员工代表大会选举为第八
届监事会职工代表监事。 新一届董事及监事的任期为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起
至 2020 年 12 月 31 日止。此外，第七届董事会董事之任期将于 2017 年 12 月 31
日届满， 董事王增金先生、 董事赵俊荣先生、 谢日康先生以及独立非执行董事区胜
勤先生及林钜昌先生于任期届满后将不再担当本公司董事， 监事钟珊群先生和梁鑫
先生于任期届满后将不再担当本公司监事。
本公司谨此对上述董事及监事之委任和参与暗示热烈欢迎，并对王增金先生、
赵俊荣先生、 谢日康先生、区胜勤先生、林钜昌先生、钟珊群先生和梁鑫先生在任
期内为本公司做出之宝贵奉献致以衷心感谢。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 广东君言律师事务所
律师： 王琳、王惠萍
2、 律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第二次 A 股
类别股东会议及 2017 年第二次 H 股类别股东会议的招集和召开步伐、出席会议人
员的资格及招集人的资格、会议表决步伐和表决成果等事项合乎《公司法》及《公
司章程》等相关规定，合法有效。
赢得了强大的口碑。）CRM（这点不多说了26
四、 备查文件目录
1、 深圳高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议、 2017 年第二次
A 股类别股东会议决议及 2017 年第二次 H 股类别股东会议决议；
2、 关于深圳高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第二次
A 股类别股东会议及 2017 年第二次 H 股类别股东会议法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2017 年 12 月 29 日
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