深圳版温州帮人获刑实控人被另案处理.源泉

深圳版“温州帮”19人获刑 实控人被另案处理

8月30日，深圳市南山区人民法院对“盈泰系”案件进行宣判。判决书显示，19人以非法吸收公众存款罪被判刑。其中，杨爱乐被判最重，有期徒刑2年3个月，罚款10万元;判刑最轻的1年4个月，罚款2万元。

据互金商业评论梳理发现，“盈泰系”共有8家平台，分别是稳盈(盈泰联合旗下)、小宝金服(盈泰联合收购)、e人e贷(同易人易贷，盈泰联合收购)、春天金融(法人、股东为何惠彪)、第三方金融(盈泰联合入股)、微金(盈泰联合入股)、憧憬金服(战略合作)、楚易贷(战略合作)。

“盈泰系”实控人徐小杰的证言显示，其涉嫌金额大概在亿元左右。2014年通过朋好友莫琏向杨爱乐借款1000万元左右，作为本人创建公司的流动资金，利息是每月6分，期限是1年，在支付3个月利息之后，因为公司经营不善没有再支付利息。

两市共成交金额1782亿元。徐小杰透露，他邀请杨爱乐、莫琏、何惠彪来深圳成立盈泰联合P2P平台。其中，他本人持有30%-40%的股份，杨爱乐持有35%，何惠彪持有25%，莫链持有10%左右。其中，何惠彪任法人、总经理，杨爱乐任董事长，莫链任副总经理，他本人不担任职务，公司利润按照股份分配。

其中，稳银是由徐小杰、杨爱乐、莫琏、何惠彪4人设立的，叶剑明负责管理，刘宇负责上借贷业务;小宝金服是何惠彪收购过来的，他是平台法人，秦小川是总经理(负责公司管理及上借贷)。易人易贷是周海林收购过来的

，总经理是刘仕祺(负责公司管理及上借贷)。

另外，据媒体此前报道，杨爱乐(盈泰联合董事长)在贵州拥有几家投资公司和数家房地产公司，并称盈泰联合的幕后股东是贵州黔创集团，黔创集团旗下共9家公司，实际控制人是徐小杰。

司法鉴定显示，2016年5月至2017年4月期限，盈泰联合通过旗下3家P2P平台向社会约1.09万人吸收约2.19亿元，尚未偿还约7428万元。累计向67位借款人贷款约1.56亿元。

值得注意的是，深圳警方虽然对“盈泰系”实控人徐小杰宣判，但根据判决书，徐小杰(实控人)、何惠彪(合伙人)、莫琏(早期合伙人，稳银成立后离开)、陈保华(法人代表)、周海林(机构二部总监，负责收购易人易贷并担任法人代表)、王越(运营总监)6人被另案处理。

互金商业评论注意到，盈泰联合之所以有这么大能量，除了收购多家平台互相倒资金之外，还把香港上市公司五洲国际拉来做靠山。

据媒体报道，2016年9月18日，五洲国际宣布与盈泰联合建立合作，盈泰联合董事长杨爱乐、联合副总裁赖春燕与五洲国际董事长舒策城、五洲国际集团副总裁朱爱名出席合作会议。

值得注意的是，无论是小宝金服官还是小盈泰联合对外签约，五洲国际和盈泰联合都在绑定在一起。

公开资料显示，五洲国际是港股上市公司(股票代码:HK1369)。不过，其近三年财报可谓大起大落，去年更是亏损严重。同花顺资料显示，五洲国际2015年、2016年、2017年净利润分别是-5.61亿元、1.09亿元、-5.7亿元。